瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元
时间:2020-01-21 15:40:28 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元
法国法院周三裁定,瑞银在2004年至2012年期间,帮助其富有的法国客户逃税、洗钱。法国检察官要求37亿欧元(42亿美元)的罚款,而法国政府要求另外16亿欧元的赔偿。
受此消息影响,瑞银在美上市股票盘前下挫3.5%。
法国法院的裁决标志着历时7年的调查和中止的和解谈判的结束。金额是创纪录的,超过公司2018年的总净利润。瑞银上个月公布,2018年净利润为49亿美元。
法国检方称,瑞银在支持逃税客户方面是“系统性的”,而且税务欺诈所得的洗钱是在“工业”规模上进行的:银行家们使用没有任何表示的名片,并装备可快速删除数据软件的电脑。
瑞银否认有任何不当行为,如果提起上诉,此案可能会拖延数年。但瑞银此前已拨备24.6亿美元,以弥补诉讼和监管要求可能带来的损失。
这不是瑞银第一次涉及类似案件:此前公司在美国和德国也发生过类似案件;2009年,瑞银分别接受了7.8亿美元和3亿欧元的罚款。