证券时报记者 李小平

11月19日晚间，汉鼎宇佑（300300）发布关于深交所对公司关注函的回复公告，对控股股东及一致行动人签署股份转让协议事项中交易所关注的诸多问题进行了说明。

回溯公告，汉鼎宇佑于11月 6 日、11 月 7 日签署了股权转让相关补充协议，公司控股股东拟将其所持有的 15%股份转让给平潭创投，同时不可撤销地放弃行使15.34%股份的表决权，一致行动人汉鼎宇佑集团不可撤销地放弃行使7.24%股份的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。交易完成后，公司控股股东变更为平潭创投，实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局。

业务契合谋双赢

汉鼎宇佑在回复公告中表示，拟转让公司控制权主要系通过引入实力雄厚且与上市公司主营业务战略协同，认同上市公司发展理念的国有控股投资者，进一步优化上市公司股权结构，增强上市公司持续经营能力及盈利能力，更好地实现股东价值，同时也有利于解决自身资金需求。

汉鼎宇佑作为赋能型企业，智慧城市及智慧医疗业务已经形成自身独特的竞争优势。一方面，深耕智慧城市领域17年，积累了较强的行业资源和数据资源，逐渐构建起数据源体系的底层网络来源；另一方面，子公司好医友集团在国内已经累计签约300余家合作医院，开展中美远程会诊业务，该业务是医疗资源和数据的稳定流量入口，同时在代理医药、医疗器械、保健品、医疗服务等领域已经积累了一定基础。

平潭是大陆唯一的“综合实验区+自由自贸区+国际旅游岛”，近年来，平潭综合实验区拟重点发展大健康、数字经济等相关产业，汉鼎宇佑的智慧医疗及智慧城市业务正好契合其发展战略，可以为平潭发展大健康、数字经济等产业引进丰富产业资源。同时，平潭综合实验区独特的区位及政策优势，与汉鼎宇佑主营业务具有良好的协同效应，进一步助其做大做强主营业务。

业绩承诺实现可期

吴艳及其一致行动人承诺，2019年、2020年、2021年上市公司经 审计的营业收入分别不低于 7.84 亿元、10.20 亿元、13.25 亿元。

对于深交所关心的业绩承诺问题，汉鼎宇佑从行业前景、公司业绩增长情况、在手订单情况等方面做出了说明。公告显示，2018年度，智慧城市及金融板块增长率为40. 00%，智慧医疗及商业板块增长率为82.35%，收入整体增长率达到49.26%。预计在良好的产业发展前景和公司加大业务拓展力度的双重驱动下，公司业绩会持续增长。

从在手订单情况及测算结果来看，截止2019年10月末，汉鼎宇佑智慧城市板块已签约、已中标正在实施的订单合计约8.5亿元，预计第四季度新增订单约为3亿—4亿元。智慧医疗板块，好医友持续推进中美远程会诊业务，在医疗器械、保健品代理销售和保险增值业务方面，第四季度销售收入预计将有较大幅度增长。

根据前述在手订单情况、结合影院、融资租赁等其他常规业务收入预测，参考 2018 年公司营业收入增长率及第四季度的营业收入规模占比。汉鼎宇佑预计2019年第四季度营业收入2.37—3.87亿元，全年营业收入6.50—8.00亿元。在第四季度完成收入指标的情况下，能贡献毛利约4740—7740万元，故预计业绩承诺中2019年的营业收入、净利润及扣非净利润为正的业绩承诺指标具有可实现性。

与此同时，根据平潭创投出具的相关说明，合伙人平潭金控现有业务版块涵盖股权投资、融资担保、金融科技、产业服务等方面，截至2019年9月30日，平潭金控货币资金10.72亿元，净资产15.39亿元，具备较强的资金实力。

汉鼎宇佑称，如果此次控制权能顺利发生变更，依靠平潭综合实验区独特的区位及政策优势，平潭金控强劲的资源和资金优势，将有助于公司拓展融资渠道、降低融资成本提升盈利能力，也能为其原有既定的业务发展战略目标奠定更扎实的基础，加强其核心业务的深度与广度。

回复公告指出，如果2020-2021 年公司在控制权变更后整合顺利，借助国资平台优势，发挥 双方的协同效应，则公司的 2020年及2021年业绩承诺的可实现性较大。